“物联网”诈骗案告破,警方抓获“东王集团”传销涉案人员15人。在此情况下,他行动迅速果断,先后奔赴辽宁、河北、山东、湖南、广东、北京等省市,抓获嫌疑犯嫌疑犯15名,冻结、扣押相关资金800万元以上。案件总金额突破1000万元。
今年8月,临江市公安局侦查发现,临江市居民尹某经常活跃在多个与“冻结国有资产”相关的微信群中。此类虚假物品,实施诈骗行为。经过缜密侦查,刑警大队深入研究了该团伙的组织架构和犯罪证据,并立案侦查。
在白山市局有关部门的全力支持下,经过进一步工作,查明临江居民尹某涉案的项目机构隶属于山东某集团公司。集团下设六个总部,每个总部下设十个分支机构。公司在开展业务经营中,打造了一支拉人头的“联合国军”,按照司令部、军、师、旅、团的军事体制进行军事化管理。参加的人员要按公司的要求缴纳各种费用。
专案组进一步调查后发现,该物联网公司与山东集团公司关系紧密,经常利用微信宣传虚假项目,并以分红为吸引力,引诱人员往金字塔内发展。以奖励旅游为名,人员被洗脑到香港、澳门等地。据初步统计,该犯罪团伙目前已发展到成员近10万人,遍布全国多个省市。大量不明真相的人被骗了,效果很不好。
经审讯,嫌疑犯、史某、赵某、余某等人承认,他们与他人共同设立公司,采用虚构的公司发展规划,制作徽章、会员贴成为会员,标记股份赠送积分、手机,购买红酒或手机等。以交钱、年费、获取超额积分等谎言欺骗加入该项目的人员的所有犯罪事实。经初步核实,该案涉案总金额超过1000万元。
应健(kjpian)了解到,河南省商丘市公安局的山东东王集团公司大规模诈骗、传销活动,是实行军事化领导,将全国划分为六师。。、师、旅、团、营、连按等级排列。
今年3月9日,永城警方在侦查过程中发现,有一群人租用私人房屋进行集会训练。警方在现场调取了5000多份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训材料等证据,发现了“民族伟大事业”、“国家资产”、“精准扶贫”等内容。笔记。人员的调查发现了东王集团的多名成员,并通过一定的调查询问,确认该组织涉嫌虚构政府资产冻结项目成员诈骗罪。
经查,刘凤起、冯某飞等公司成立山东东方网网络集团有限公司、东方希望网络科技集团有限公司、世纪华翔龙腾国际科技(北京)有限公司。ETC。对外弘扬民间传统文化和爱国主义精神。在意识形态和其他教义的幌子下,全国各地设立了4100多个教室,并设计了龙凤旗供会员跪拜。
虚构所谓“国家电网工程”,声称“东网集团”是国家批准的推动国家电网工程的民间组织,谎称国家电网开通后,会员将获得高额收入国家,诱骗会员向会员买作弊钱,以3900元的价格购买GK卡,以500元的价格购买经济警卫服;捏造QSC中创联项目,非法筹集资金用于实体经济发展,并承诺3个月内返还资金。骗会员交3000-3万元即可参与投资。
同时与黑龙江省某公司合作,以每只猫6元、12.5元、13.5元的价格收购大米,并以每只猫30元、60元、90元的价格卖给会员。将高度提高到5-6倍后吸引会员层层开发线月,河南省商丘市公安局抽调300余名精干警力,组建45个抓捕组,对团伙骨干成员进行统一抓捕。截至目前,以刘凤起、高某祥、冯某飞、董某等为首的82名骨干人员已被抓获,查扣、冻结涉案赃款3.67亿元。
该案涉及全国29个省(市、自治区)40万余名会员。案件性质涉及诈骗、组织管理传销等犯罪行为。列入公安部监管名单。
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